𝐒𝐀𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐎𝐌𝐈𝐍𝐆𝐎. – 𝐄𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐢𝐭𝐞́ 𝐝𝐞 𝐂𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐌𝐮́𝐥𝐭𝐢𝐩𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐌𝐚𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨𝐬 (𝐂𝐎𝐎𝐏𝐍𝐀𝐌𝐀), 𝐨𝐟𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨́ 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐭𝐢𝐭𝐮𝐥𝐚𝐝𝐚: “𝐋𝐚𝐯𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐬𝐢𝐠𝐥𝐨 𝐗𝐗𝐈, 𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐞𝐥 𝐢𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐭𝐞𝐜𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢́𝐚𝐬 𝐞𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬”, 𝐝𝐢𝐜𝐭𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐞𝐥 𝐥𝐢𝐜𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐝𝐨 𝐑𝐚𝐲𝐦𝐨𝐧𝐝 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚.
El acto estuvo encabezado por el presidente del Consejo de Administración, Prof. Santiago Portes, quien consideró la actividad como esencial para seguir fomentando el debate. Además de fortalecer la estabilidad de la institución y la confianza entre sus asociados.
Portes reconoció al conferencista por sus excelentes aportes brindados al sector cooperativo a través de sus orientaciones y su trabajo intelectual. “Familia es marca COOPNAMA, su obra: Lavado de Activos en el Siglo XXI, es referencia tanto nacional como internacional”, destacó.
De su lado, el Oficial de Cumplimiento de la cooperativa de maestros, Lic. Wilfredy Severino Rojas, manifestó que el ejemplar del referido tema es un marco de referencia para los estudiantes en materia de lavado.
Mientras que el Lic. Raymond Familia, felicitó a COOPNAMA por los logros obtenidos en materia de prevención de lavado de activos. “El salto que ha dado la cooperativa de los maestros, es un salto cuantitativo. COOPNAMA se ha tomado muy en serio este tema y eso habla de su seriedad y ética.
Sobre la Conferencia
El conferencista presentó a modo de introducción su libro “Lavado de Activos en el Siglo XXI, analizando el impacto de las tecnologías emergentes”, que consta de 22 capítulos sobre” en donde el autor aborda todo el ecosistema de delitos precedentes del lavado de activos, FinTech, criptomonedas y los desafíos de la regulación global.
Familia, expuso que el lavado de activos ha evolucionado con nuevas tecnologías, facilitando métodos más complejos para ocultar fondos ilícitos por lo que recomendó implementar políticas integrales, colaboración internacional y tecnologías avanzadas para enfrentar el problema.
El experto en delitos financieros declaró que las tecnologías emergentes ofrecen un terreno fértil para la innovación en la prevención de lavado de activos, pero también presentan serios desafíos regulatorios.
“La IA permite detectar patrones sospechosos y transacciones anómalas con una precisión sin precedentes. Sin embargo, estos mismos avances son aprovechados por delincuentes que utilizan IA para ocultar actividades ilícitas detrás de patrones complejos y difíciles de rastrear”, dijo el asesor.
Además, puntualizó que estas tecnologías han facilitado el lavado de activos, permitiendo movimientos rápidos y anónimos de fondos ilegales en la economía digital.
